相关考题
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单项选择题
各支行反洗钱管理人员和报告人员名单发生变动的，应在（）工作日内向分行反洗钱管理部门报告。
A.5个
B.10个
C.15个 -
判断题
各支行、营业部在为机构客户办理开立账户、建立业务关系、一次性交易时，应使用机构信用代码管理系统对客户身份进行核实。 -
单项选择题
根据客户身份识别管理规定，对风险等级最高的机构客户，至少（）查询一次机构信用代码管理系统。
A.每季度
B.每半年
