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单项选择题
根据客户身份识别管理规定，对风险等级最高的机构客户，至少（）查询一次机构信用代码管理系统。
A.每季度
B.每半年
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相关考题
单项选择题
在为不在本机构开立账户的机构客户现金汇款交易金额单笔人民币（）以上或外币等值1000美元以上的，应先登录机构信用代码管理系统中查询无误后再办理业务。
A.1万元
B.5万元
单项选择题
因反洗钱需要冻结的资产经分行合规管理部负责人和（）审批后，冻结机构应立即解除冻结措施。
A.支行行长
B.分行分管行长
判断题
因反洗钱需要采取冻结措施有关的工作信息应当保密，不得违反规定向任何单位及个人提供和透露，不得在采取冻结措施前通知资产的所有人、控制人或者管理人。
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