判断题
各支行、营业部在为机构客户办理开立账户、建立业务关系、一次性交易时，应使用机构信用代码管理系统对客户身份进行核实。
【参考答案】
正确
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单项选择题
根据客户身份识别管理规定，对风险等级最高的机构客户，至少（）查询一次机构信用代码管理系统。
A.每季度
B.每半年 -
单项选择题
在为不在本机构开立账户的机构客户现金汇款交易金额单笔人民币（）以上或外币等值1000美元以上的，应先登录机构信用代码管理系统中查询无误后再办理业务。
A.1万元
B.5万元 -
单项选择题
因反洗钱需要冻结的资产经分行合规管理部负责人和（）审批后，冻结机构应立即解除冻结措施。
A.支行行长
B.分行分管行长
