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哈尔滨银行柜员考试
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单项选择题
各支行反洗钱管理人员和报告人员名单发生变动的,应在()工作日内向分行反洗钱管理部门报告。
A.5个
B.10个
C.15个
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相关考题
判断题
各支行、营业部在为机构客户办理开立账户、建立业务关系、一次性交易时,应使用机构信用代码管理系统对客户身份进行核实。
单项选择题
根据客户身份识别管理规定,对风险等级最高的机构客户,至少()查询一次机构信用代码管理系统。
A.每季度
B.每半年
单项选择题
在为不在本机构开立账户的机构客户现金汇款交易金额单笔人民币()以上或外币等值1000美元以上的,应先登录机构信用代码管理系统中查询无误后再办理业务。
A.1万元
B.5万元
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