单项选择题
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中依法设立的金融机构包括（）、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司。
A.信托投资公司
B.信托理财公司
C.基金管理公司
D.期货公司
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单项选择题
公安机关在调查重大、复杂、紧急案件时，由其出具公函送交银行业金融机构（）办理。
A.分部
B.分行
C.总行
D.总部 -
单项选择题
洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、行业（含职业）、（）四类基本要素。
A.类型
B.特点
C.规模
D.业务 -
单项选择题
为（）恐怖融资行为，特制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。
A.观察
B.监测
C.观测
D.监督
