相关考题
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单项选择题
为（）恐怖融资行为，特制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。
A.观察
B.监测
C.观测
D.监督 -
单项选择题
根据现行法律和（），我国有义务执行联合国安理会公布的制裁名单。
A.政策
B.法规
C.文件
D.相关要求 -
单项选择题
公安部、银监会、和各省级公安机关、银监局、有关银行业金融机构指定（）和联系人专门负责涉恐融资案件资金查控工作。
A.负责人
B.主管
C.责任人
D.查阅人
