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单项选择题
洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、行业（含职业）、（）四类基本要素。
A.类型
B.特点
C.规模
D.业务 -
单项选择题
为（）恐怖融资行为，特制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。
A.观察
B.监测
C.观测
D.监督 -
单项选择题
根据现行法律和（），我国有义务执行联合国安理会公布的制裁名单。
A.政策
B.法规
C.文件
D.相关要求
