相关考题
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单项选择题
根据现行法律和（），我国有义务执行联合国安理会公布的制裁名单。
A.政策
B.法规
C.文件
D.相关要求 -
单项选择题
公安部、银监会、和各省级公安机关、银监局、有关银行业金融机构指定（）和联系人专门负责涉恐融资案件资金查控工作。
A.负责人
B.主管
C.责任人
D.查阅人 -
单项选择题
发现银行客户企图与监控名单客户发生外汇资金业务往来的，客户开户机构应对该客户（）。
A.实行监控
B.重点监控
C.停止业务
D.冻结账户
