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多项选择题

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》,以下()为业务部门职责。

    A.将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作。
    B.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理
    C.完整并妥善保存客户身份资料及交易记录。
    D.开展或配合开展交易监测和名单监控,确保名单监控有效性。

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