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多项选择题
属于单位客户“身份基本信息”的内容包括（）
A.组织机构代码
B.客户的经营范围
C.客户名称的拼音
D.控股股东或者实际控制人 -
单项选择题
法人金融机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于（）。
A.50%
B.60%
C.70%
D.80% -
单项选择题
（）负责对反洗钱法律法规和监管要求的执行情况、内部控制制度的有效性和执行情况、洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价。
A.内部审计部门
B.个人金融部门
C.法律与合规部门
D.运营管理部门
