多项选择题
金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份，监测分析交易情况，调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A.安全
B.准确
C.完整
D.真实
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多项选择题
《中华人民共和国反洗钱》的立法宗旨为了（）
A.预防洗钱活动
B.维护金融秩序
C.维护社会秩序
D.遏制洗钱犯罪及相关犯罪 -
多项选择题
属于单位客户“身份基本信息”的内容包括（）
A.组织机构代码
B.客户的经营范围
C.客户名称的拼音
D.控股股东或者实际控制人 -
单项选择题
法人金融机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于（）。
A.50%
B.60%
C.70%
D.80%
