在进行大额交易报告数据完善工作时，直通车岗可通过（）等方式，补充交易和客户信息，确保录入信息的准确、完整。

A.有明显理由怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动未报告的
B.未按规定对被评定为洗钱高风险的客户或其他需要采取措施的客户采取风险控制措施的
C.未按规定进行客户洗钱风险评级，导致客户洗钱风险等严重失实，引发风险或未能采取风险控制措施的
D.接受监管机构涉及反洗钱、恐怖融资调查后未及时采取风险控制措施的

A.特定的职务身份：公务员、国有控股公司高管及其亲属和关系密切的人员
B.节日：节日前后存款、投保集中（主要为传统节日，如春节、中秋）
C.开户：资金起点往往为整数或吉利数（8.8万等）
D.官员被调查时，账户资金不急于转移

A.客户变更重要信息
B.客户受到人民银行反洗钱行政调查
C.客户受到涉及权威媒体的曝光
D.客户账户产生重点可疑交易报告