多项选择题
下列哪些属于洗钱风险事件（）。
A.客户变更重要信息
B.客户受到人民银行反洗钱行政调查
C.客户受到涉及权威媒体的曝光
D.客户账户产生重点可疑交易报告
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多项选择题
关于公司的权利能力，下列表述错误的是（）。
A.对外投资不得成为连带责任主体
B.子公司为母公司担保，应当有董事会或者股东会决议
C.一人公司不得发行债券
D.净资产一千万的公司首次债券余额150万元，二次发150万元债券的行为符合法律规定 -
多项选择题
根据《中国银监会、最高人民检察院、公安部、国家安全部关于印发银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知》，下列说法不正确的是（）。
A.商业汇票保证金可以冻结
B.封闭贷款专用账户（在封闭贷款未结清期间）可以冻结
C.党、团费账户和工会集中经费集中户可以冻结
D.社会保险基金可以冻结 -
多项选择题
根据《上海浦东发展银行员工违规行为处理标准》的规定，以下哪些行为属于违规行为（）。
A.未按规定履行客户身份识别义务，导致洗钱案件发生
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录，导致洗钱案件发生
C.未按规定报送大额交易或者可疑交易报告，导致洗钱案件发生
D.未按规定执行金融制裁风险防范措施，导致重大风险事件发生
