多项选择题
根据《银行业金融机构反假货币工作指引》，关于反假货币宣传，以下说法正确的有（）
A.银行业金融机构有履行反假货币宣传的责任
B.银行业金融机构反假货币宣传应遵循合法合规、导向正确、突出创新、注重实效的原则
C.银行业金融机构应保障反假货币宣传投入，制定年度宣传计划
D.银行业金融机构不得在公开场合或通过公开渠道，发表与国家现行反假货币政策相悖的观点及有损货币形象的言论
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多项选择题
TIMS系统用户分为申请用户、审批用户、监控用户和管理用户。申请用户负责本机构柜员和机构信息的申请，在每个CBS机构中设置，原则上最多设置两名。TIMS系统用户操作要求包括：（）
A.TIMS系统用户所办理的各项操作均应建立在真实的业务背景之上
B.TIMS系统用户要严格遵守开机签到、离机签退制度
C.TIMS系统用户不得违规进行指纹回退与密码重置申请
D.TIMS申请用户调离网点，办完交接手续后本人应在TIMS系统中提交删除用户的申请 -
多项选择题
以下哪些情况需要开展人工触发尽职调查（）
A.被报送一般可疑
B.有权机关查询、冻结、扣划的
C.回溯查询
D.总省行下发要求进行触发式重检的客户 -
多项选择题
个人金融业务反洗钱工作包含（）
A.获取和记录中国银行规定所要求客户信息
B.核实客户及其受益所有人身份
C.评估确定客户洗钱风险等级
D.对特定类型客户开展特别尽职调查
E.对高风险客户开展加强尽职调查
F.对存量客户持续开展尽职调查
