多项选择题
个人金融业务反洗钱工作包含（）
A.获取和记录中国银行规定所要求客户信息
B.核实客户及其受益所有人身份
C.评估确定客户洗钱风险等级
D.对特定类型客户开展特别尽职调查
E.对高风险客户开展加强尽职调查
F.对存量客户持续开展尽职调查
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多项选择题
运营内控副行长/经理每日需要抽查哪些结售汇业务（）
A.抽查柜员结售汇业务流程的合规性
B.抽查柜员是否按规定留存相关证明材料
C.抽查柜员结售汇业务办理中录入外管局个人结售汇系统信息的及时性、准确性
D.审核网点发现符合个人结售汇分拆特征的线索，对于确实存在拆分嫌疑的应及时向条线管理部门进行报告 -
多项选择题
运营内控副行长/经理于交易次日从电子报表系统下载哪些报表，对移动POS的业务单据复印件进行逐笔复核，复核无误后交易流水、原始业务单据、业务单据复印件与网点当日交易传票一同上交。（）
A.PECD0010
B.PECD0140
C.PECD0230
D.PECD0310 -
多项选择题
运营内控行长/经理每日营业终了或次日对网点“中银理财易”交易记录进行核查，重点核查以下哪些内容（）
A.核对“中银理财易”刷卡笔数，每笔交易记录，并与POS交易凭条（银行联），确保两者一致
B.核对POS交易凭条（银行联）是否齐全、交易凭条上客户签名是否完备，重点检查交易凭条网点留存联上签章及客户身份查验一致性留存资料等是否完备、合规
C.核对过程中，如发现遗漏POS交易凭条（银行联）、客户签名与联网核查情况不一致等情况，要及时与业务经办人员或客户本人进行核实并告知网点负责人
D.如在核实过程中发现可疑交易，须会同网点负责人就核查中发现的问题及时上报管辖行个人金融部
