多项选择题
TIMS系统用户分为申请用户、审批用户、监控用户和管理用户。申请用户负责本机构柜员和机构信息的申请，在每个CBS机构中设置，原则上最多设置两名。TIMS系统用户操作要求包括：（）
A.TIMS系统用户所办理的各项操作均应建立在真实的业务背景之上
B.TIMS系统用户要严格遵守开机签到、离机签退制度
C.TIMS系统用户不得违规进行指纹回退与密码重置申请
D.TIMS申请用户调离网点，办完交接手续后本人应在TIMS系统中提交删除用户的申请
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多项选择题
以下哪些情况需要开展人工触发尽职调查（）
A.被报送一般可疑
B.有权机关查询、冻结、扣划的
C.回溯查询
D.总省行下发要求进行触发式重检的客户 -
多项选择题
个人金融业务反洗钱工作包含（）
A.获取和记录中国银行规定所要求客户信息
B.核实客户及其受益所有人身份
C.评估确定客户洗钱风险等级
D.对特定类型客户开展特别尽职调查
E.对高风险客户开展加强尽职调查
F.对存量客户持续开展尽职调查 -
多项选择题
运营内控副行长/经理每日需要抽查哪些结售汇业务（）
A.抽查柜员结售汇业务流程的合规性
B.抽查柜员是否按规定留存相关证明材料
C.抽查柜员结售汇业务办理中录入外管局个人结售汇系统信息的及时性、准确性
D.审核网点发现符合个人结售汇分拆特征的线索，对于确实存在拆分嫌疑的应及时向条线管理部门进行报告
