单项选择题
海关发现（）出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
A.单位或个人
B.居民或非居民
C.居民和非居民
D.个人
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单项选择题
在反洗钱调查过程中，禁止采取（）措施。
A.询问
B.查阅、复制
C.封存
D.针对人身的强制性措施 -
单项选择题
金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中（）不属于法定风险要素。
A.信用
B.地域
C.业务
D.行业 -
单项选择题
金融机构应当履行依法采取预防、监控措施、建立（）制度、客户身份资料和交易巨鹿保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
A.反洗钱组织领导制度
B.风险等级划分制度
C.宣传与培训制度
D.客户身份识别制度
