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单项选择题
金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中（）不属于法定风险要素。
A.信用
B.地域
C.业务
D.行业 -
单项选择题
金融机构应当履行依法采取预防、监控措施、建立（）制度、客户身份资料和交易巨鹿保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
A.反洗钱组织领导制度
B.风险等级划分制度
C.宣传与培训制度
D.客户身份识别制度 -
单项选择题
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的（），并受法律保护。
A.反洗钱内控制度
B.大额交易和可疑交易报告
C.反洗钱工作报告
D.非现场监管报表
