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单项选择题
金融机构应当履行依法采取预防、监控措施、建立（）制度、客户身份资料和交易巨鹿保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
A.反洗钱组织领导制度
B.风险等级划分制度
C.宣传与培训制度
D.客户身份识别制度 -
单项选择题
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的（），并受法律保护。
A.反洗钱内控制度
B.大额交易和可疑交易报告
C.反洗钱工作报告
D.非现场监管报表 -
判断题
与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构应当对客户本人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
