相关考题
-
单项选择题
金融机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体披露信息以及非自然人客户的（）等方面情况，衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度，评估风险。
A.组织构架
B.股权结构
C.经营规模
D.交易特点 -
单项选择题
《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所称反洗钱和反恐融资监控名单，是指被相关国家、机构制裁或有（）以及根据相关规定需重点监控的客户信息汇总。
A.特大洗钱嫌疑
B.洗钱嫌疑
C.重大洗钱嫌疑
D.违反反洗钱规定 -
单项选择题
华夏银行为了预防洗钱和恐怖融资活动，维护（），建立有效的涉嫌洗钱客户活动预警机制，特制定了《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》。
A.金融秩序
B.经济秩序
C.金融市场
D.金融行业
