单项选择题
《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所称反洗钱和反恐融资监控名单，是指被相关国家、机构制裁或有（）以及根据相关规定需重点监控的客户信息汇总。
A.特大洗钱嫌疑
B.洗钱嫌疑
C.重大洗钱嫌疑
D.违反反洗钱规定
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单项选择题
华夏银行为了预防洗钱和恐怖融资活动，维护（），建立有效的涉嫌洗钱客户活动预警机制，特制定了《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》。
A.金融秩序
B.经济秩序
C.金融市场
D.金融行业 -
单项选择题
《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》自（）起实施。
A.2013-3-1
B.2013-4-20
C.2013-4-15
D.2015-6-16 -
单项选择题
在按照中国人民银行的要求采取冻结措施后48小时内未接到（）继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。
A.中国人民银行
B.侦查机关
C.检查机构
D.公安机关
