单项选择题
各机构在接受中国人民银行及其省一级分支机构实施的反洗钱现场调查时，应及时通过（）就反洗钱调查事项逐级向上级反洗钱工作办公室报告。
A.邮件方式
B.书面形式
C.报告形式
D.汇报形式
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单项选择题
金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道，会对金融机构尽职调查工作的便利性、可靠性、（）产生影响。
A.准确性
B.可行性
C.操作性
D.真实性 -
单项选择题
金融机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体披露信息以及非自然人客户的（）等方面情况，衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度，评估风险。
A.组织构架
B.股权结构
C.经营规模
D.交易特点 -
单项选择题
《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所称反洗钱和反恐融资监控名单，是指被相关国家、机构制裁或有（）以及根据相关规定需重点监控的客户信息汇总。
A.特大洗钱嫌疑
B.洗钱嫌疑
C.重大洗钱嫌疑
D.违反反洗钱规定
