单项选择题
出现以下情况时,不属于金融机构应当重新识别客户的条件()。
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。
B.客户行为或者交易情况出现异常的。
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。
D.客户办理融资融券业务
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单项选择题
下列对金融机构反洗钱规定适用对象表述不正确的是()。
A、商业银行、城市信用合作社、邮政储汇机构
B、保险公司
C、证券公司、期货经纪公司
D、企事业单位 -
判断题
金融行动特别组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。 -
判断题
保险机构应定期开展洗钱内部风险评估工作,间隔一般不超过三年。
