单项选择题
下列哪个监管机构,不属于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由中国人民银行会同()解释的监管机构。
A.中国银行保险监督管理委员会
B.中国证券监督管理委员会
C.中国证券业协会
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单项选择题
出现以下情况时,不属于金融机构应当重新识别客户的条件()。
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。
B.客户行为或者交易情况出现异常的。
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。
D.客户办理融资融券业务 -
单项选择题
下列对金融机构反洗钱规定适用对象表述不正确的是()。
A、商业银行、城市信用合作社、邮政储汇机构
B、保险公司
C、证券公司、期货经纪公司
D、企事业单位 -
判断题
金融行动特别组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。
