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金融行动特别组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。
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保险机构应定期开展洗钱内部风险评估工作，间隔一般不超过三年。
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海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证劵超过规定金额的，应及时向反洗钱行政主管部门通报。
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金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。
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