多项选择题
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有:()。
A.组织、协调全国反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.制定金融机构反洗钱规章
D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E.在职责范围内调查可疑交易活动
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多项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有()。
A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
E.临时冻结 -
多项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是:()。
A.预防洗钱活动
B.监控洗钱活动
C.维护金融秩序
D.遏制洗钱犯罪及相关犯罪 -
多项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括:()。
A.中华人民共和国公民
B.在中华人民共和国境内的居民和非居民
C.在中华人民共和国境内设立的金融机构
D.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
