多项选择题
根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有（）行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
A.未按照规定建立反洗钱法内控制度
B.未按照规定履行客户身份识别义务的
C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的
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多项选择题
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有：（）。
A.组织、协调全国反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.制定金融机构反洗钱规章
D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E.在职责范围内调查可疑交易活动 -
多项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有（）。
A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
E.临时冻结 -
多项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是：（）。
A.预防洗钱活动
B.监控洗钱活动
C.维护金融秩序
D.遏制洗钱犯罪及相关犯罪
