相关考题
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多项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括：（）。
A.中华人民共和国公民
B.在中华人民共和国境内的居民和非居民
C.在中华人民共和国境内设立的金融机构
D.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构 -
多项选择题
《刑法修正案（六）》第一百九十一条规定，以下行为是洗钱罪的具体行为（）。
A.协助将资金汇往境外的
B.提供资金账户的
C.提供藏匿场所或运输服务的
D.提供虚假票证的 -
多项选择题
以下属永久保管的会计档案有（）。
A.有权机关查询、冻结及扣款书
B.客户挂失申请书
C.存、贷款开销户登记簿
D.会计凭证
