填空题
银行业金融机构为开户申请人开立个人银行账户时，应核验其身份信息，对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿进行核实进行核实，不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务，不得开立（）或（）银行账户。
【参考答案】
匿名;假名
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填空题
金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户（）特征、（）特征或（）特征的分析过程。 -
多项选择题
根据人民银行有关开立个人银行账户出具的有效证件规定，下列表述正确的有（）
A.外国公民可将护照作为实名证件开立个人银行账户
B.军人军官证可作为实名证件开立个人银行账户
C.不同年龄段的人都可用户口簿作为实名证件开立个人银行账户
D.在校学生的学生证可作实名证件开立个人银行账户 -
多项选择题
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，金融机构应结合行业特点、业务类型、经营规模、客户范围等实际情况，分解出某一基本要素所蕴含的风险子项，其中地域风险子项有（）。
A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
C.国家（地区）的上游犯罪状况
D.跨境交易
