多项选择题
根据人民银行有关开立个人银行账户出具的有效证件规定，下列表述正确的有（）
A.外国公民可将护照作为实名证件开立个人银行账户
B.军人军官证可作为实名证件开立个人银行账户
C.不同年龄段的人都可用户口簿作为实名证件开立个人银行账户
D.在校学生的学生证可作实名证件开立个人银行账户
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多项选择题
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，金融机构应结合行业特点、业务类型、经营规模、客户范围等实际情况，分解出某一基本要素所蕴含的风险子项，其中地域风险子项有（）。
A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
C.国家（地区）的上游犯罪状况
D.跨境交易 -
多项选择题
A公司的股权比例分别为B公司50%，C某30%，D某20%，B公司中E某占50%的股权，F某占40%，G某占10%，请问A公司的受益所有人为（）？
A.B公司
B.C某
C.D某
D.E某
E.F某 -
多项选择题
对于国际组织的高级管理人员，义务机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下强化的身份识别措施（）。
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。
B.建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权。
C.进一步深入了解客户财产和资金来源。
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。
