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多项选择题
反洗钱内控制度的主要内容有（）
A.建立内部控制环境
B.持续的员工培训计划
C.建立内部控制措施
D.合规或审计部门对前述体系进行监督与评价 -
多项选择题
人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主要有（）
A.参与调查义务
B.配合调查义务
C.如实提供信息义务
D.不得拒绝和阻碍义务 -
多项选择题
《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）
A.赌博业
B.房地产经纪人
C.贵金属交易商
D.珠宝商
