相关考题
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多项选择题
金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动？（）
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料交易记录保存制度
C.持续的员工培训制度
D.大额交易和可疑交易报告制度 -
多项选择题
刑法规定的洗钱行为主要指:（）
A.提供资金账户
B.协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券
C.通过转账或其他结算方式协助资金转移的
D.协助将资金汇往境外的 -
多项选择题
《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有：（）
A.了解客户真实身份
B.建立记录保存系统
C.识别异常金融交易
D.制定反洗钱内控制度
