相关考题
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多项选择题
人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主要有（）
A.参与调查义务
B.配合调查义务
C.如实提供信息义务
D.不得拒绝和阻碍义务 -
多项选择题
《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）
A.赌博业
B.房地产经纪人
C.贵金属交易商
D.珠宝商 -
多项选择题
金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动？（）
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料交易记录保存制度
C.持续的员工培训制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
