多项选择题
经检查，对存在违规行为的银行，中国人民银行分支机构应严格按照有关法规制度进行处罚，并进一步釆取（）等措施。
A.约见单位负责人诫勉谈话
B.通报
C.罚款
D.列入下一年度重点检查对象
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多项选择题
金融机构要健全异常交易甄别分析机制，做到（）。
A.持续评估
B.重点突出
C.研判精准
D.报送及时 -
多项选择题
金融机构要总结洗钱犯罪分子转移资金的脉络和手法，持续评估、调整监测标准和监测要求，构建将账户交易行为与（）等要素有机结合的风控策略和预警模型，增强监测系统的适应性和针对性。
A.客户身份
B.职业属性
C.历史交易习惯
D.交易模式 -
多项选择题
因地下钱庄本身实力、规模的限制，其下游资金流向很有可能涉及更大规模的钱庄，形成小-中-大规模钱庄的嵌套模式，呈现（）等特点。
A.资金量大
B.隐蔽性强
C.专业度高
D.影响力大
