多项选择题
因地下钱庄本身实力、规模的限制，其下游资金流向很有可能涉及更大规模的钱庄，形成小-中-大规模钱庄的嵌套模式，呈现（）等特点。
A.资金量大
B.隐蔽性强
C.专业度高
D.影响力大
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多项选择题
各义务机构通过（）等方式，不断强化员工的反洗钱合规意识、风险意识、信息安全保护意识，培养员工的底线思维，确保反洗钱岗位人员及相关业务操作人员熟悉反洗钱相关法律法规、业务系统操作流程，引导其遵循合规性操作要求开展各项工作。
A.入职培训
B.集中宣传
C.警示教育
D.案例剖析 -
多项选择题
银行应在为客户开立外汇账户或与客户建立跨境业务关系时，切实落实“了解你的客户”原则，充分了解非自然人客户受益所有人等，确保客户具备从事相关业务的资格，以及客户身份信息的（）。
A.合法性
B.完整性
C.准确性
D.时效性 -
多项选择题
银行对跨境业务洗钱和恐怖融资风险的（）工作，应贯穿整个跨境业务流程，包括客户背景调查、业务审核、持续监控、信息资料留存及报告等。
A.识别
B.评估
C.监测
D.控制
