多项选择题
金融机构要总结洗钱犯罪分子转移资金的脉络和手法，持续评估、调整监测标准和监测要求，构建将账户交易行为与（）等要素有机结合的风控策略和预警模型，增强监测系统的适应性和针对性。
A.客户身份
B.职业属性
C.历史交易习惯
D.交易模式
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多项选择题
因地下钱庄本身实力、规模的限制，其下游资金流向很有可能涉及更大规模的钱庄，形成小-中-大规模钱庄的嵌套模式，呈现（）等特点。
A.资金量大
B.隐蔽性强
C.专业度高
D.影响力大 -
多项选择题
各义务机构通过（）等方式，不断强化员工的反洗钱合规意识、风险意识、信息安全保护意识，培养员工的底线思维，确保反洗钱岗位人员及相关业务操作人员熟悉反洗钱相关法律法规、业务系统操作流程，引导其遵循合规性操作要求开展各项工作。
A.入职培训
B.集中宣传
C.警示教育
D.案例剖析 -
多项选择题
银行应在为客户开立外汇账户或与客户建立跨境业务关系时，切实落实“了解你的客户”原则，充分了解非自然人客户受益所有人等，确保客户具备从事相关业务的资格，以及客户身份信息的（）。
A.合法性
B.完整性
C.准确性
D.时效性
