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判断题
洗钱高风险客户委托他人代理办理业务时应出具经中国公证机关公证或经中国驻外使领馆认证的委托书。 -
多项选择题
以下哪些部门需履行将大额交易和可疑交易报告工作要求落实到本*部门的客户管理、业务流程、系统建设、产品（服务）设计中的职责（）。
A.公司业务板块
B.零售业务板块
C.金融市场业务板块
D.国际业务管理部（离岸业务部） -
多项选择题
在进行大额交易报告数据完善工作时，直通车岗可通过（）等方式，补充交易和客户信息，确保录入信息的准确、完整。
A.电话或上门核实
B.翻阅业务凭证
C.调阅监控录像
D.查询业务系统
