多项选择题
根据《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》，银行账户种类可分为（）
A.Ⅰ类银行账户
B.Ⅱ类银行账户
C.Ⅲ类银行账户
D.IV类银行账户
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多项选择题
根据《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》，以下哪些属于辅助身份证明材料？（）
A.社会保障卡
B.户籍证明
C.居住证
D.水费缴款单 -
多项选择题
以下哪些机构可以不识别其受益所有人？（）
A.奉化市菜场老应蛋炒饭店
B.宁波市财政局
C.宁波市中级人民法院
D.象山石浦金博水产专业合作社 -
多项选择题
各金融机构应当遵循“风险为本”和“审慎均衡”原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户管控与金融消费者权益保护之间的关系，在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。这些后续控制措施包括但不限于：（）
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期（如每3个月）或额外提交报告
B.提升客户风险等级。
C.经反洗钱主管部门审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等。
D.向相关金融监管部门报告。
