多项选择题
在与来自FATF名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时，义务机构应采取？（）
A.与高风险相匹配的强化身份识别
B.发现可疑情形及时提交可疑交易报告
C.与高风险相匹配的交易监测
D.拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
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多项选择题
根据《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》，银行账户种类可分为（）
A.Ⅰ类银行账户
B.Ⅱ类银行账户
C.Ⅲ类银行账户
D.IV类银行账户 -
多项选择题
根据《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》，以下哪些属于辅助身份证明材料？（）
A.社会保障卡
B.户籍证明
C.居住证
D.水费缴款单 -
多项选择题
以下哪些机构可以不识别其受益所有人？（）
A.奉化市菜场老应蛋炒饭店
B.宁波市财政局
C.宁波市中级人民法院
D.象山石浦金博水产专业合作社
