相关考题
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多项选择题
各金融机构应当遵循“风险为本”和“审慎均衡”原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户管控与金融消费者权益保护之间的关系，在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。这些后续控制措施包括但不限于：（）
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期（如每3个月）或额外提交报告
B.提升客户风险等级。
C.经反洗钱主管部门审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等。
D.向相关金融监管部门报告。 -
多项选择题
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知，以下哪些资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料？（）
A.政府主管部门依法披露的信息
B.非自然人客户依法应当披露的法定信息
C.权威媒体报道
D.询问非自然人客户 -
多项选择题
以下哪些属于辅助身份证明材料？（）
A.驾驶证
B.户口簿
C.完税证明
D.电费缴款凭证
