多项选择题
对于国际组织的高级管理人员，义务机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下强化的身份识别措施（）。
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。
B.建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权。
C.进一步深入了解客户财产和资金来源。
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。
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多项选择题
对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，以下哪几项是正确的判定标准。（）
A.公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。
B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过30%合伙权益的自然人。
C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。
D.基金的受益所有人是指拥有超过20%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。 -
多项选择题
法人金融机构董事会承担洗钱风险管理最终责任，主要履行以下职责包括（）
A.确定洗钱风险管理文化建设目标。
B.审定洗钱风险管理策略。
C.审批洗钱风险管理的政策和程序。
D.授权反洗钱牵头部门人员负责洗钱风险管理。
E.定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况。 -
多项选择题
以下哪种交易，金融机构应当报告下列大额交易？（）
A.人民币5万元现金支取
B.A公司与B公司人民币100万元款项划转
C.王某与张某人民币50万元境内款项划转
D.王某与张某1万美元跨境款项划转
