多项选择题
根据《上海浦东发展银行员工违规行为处理标准》的规定，以下哪些行为属于违规行为（）。
A.未按规定履行客户身份识别义务，导致洗钱案件发生
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录，导致洗钱案件发生
C.未按规定报送大额交易或者可疑交易报告，导致洗钱案件发生
D.未按规定执行金融制裁风险防范措施，导致重大风险事件发生
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多项选择题
各单位负责落实本*单位员工行为管理各项工作，包括但不限于：（）。
A.加强员工政治思想引领和案例警示教育
B.组织规章制度学习和各类业务培训
C.开展各类业务检查和员工行为排查
D.发现员工异常行为并落实相关管理措施 -
多项选择题
对信贷风险进行责任认定时，对于责任人以下哪些处理决定，本级问责机构需要在行内进行公示：（）。
A.经济处罚金额在1万元以下的
B.一般处理（诫勉谈话、通报批评、停职检查、降职、免职和解除劳动合同）
C.纪律处分（警告、记过、记大过、降级、撤职、留用察看和开除）、党纪处分
D.调离原岗位、降低或者取消业务授权的 -
多项选择题
下列哪些资金不得用于购房（）。
A.综合消费类贷款
B.个人经营性贷款
C.信用卡透支
D.个人住房按揭贷款
