多项选择题
根据《中国银监会、最高人民检察院、公安部、国家安全部关于印发银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知》，下列说法不正确的是（）。
A.商业汇票保证金可以冻结
B.封闭贷款专用账户（在封闭贷款未结清期间）可以冻结
C.党、团费账户和工会集中经费集中户可以冻结
D.社会保险基金可以冻结
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多项选择题
根据《上海浦东发展银行员工违规行为处理标准》的规定，以下哪些行为属于违规行为（）。
A.未按规定履行客户身份识别义务，导致洗钱案件发生
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录，导致洗钱案件发生
C.未按规定报送大额交易或者可疑交易报告，导致洗钱案件发生
D.未按规定执行金融制裁风险防范措施，导致重大风险事件发生 -
多项选择题
各单位负责落实本*单位员工行为管理各项工作，包括但不限于：（）。
A.加强员工政治思想引领和案例警示教育
B.组织规章制度学习和各类业务培训
C.开展各类业务检查和员工行为排查
D.发现员工异常行为并落实相关管理措施 -
多项选择题
对信贷风险进行责任认定时，对于责任人以下哪些处理决定，本级问责机构需要在行内进行公示：（）。
A.经济处罚金额在1万元以下的
B.一般处理（诫勉谈话、通报批评、停职检查、降职、免职和解除劳动合同）
C.纪律处分（警告、记过、记大过、降级、撤职、留用察看和开除）、党纪处分
D.调离原岗位、降低或者取消业务授权的
