相关考题
-
多项选择题
支付结算需要校验的个人有效身份证件是指（）。
A、居民身份证
B、军官证
C、文职干部证
D、驾驶证 -
多项选择题
《金融机构反洗钱规定》的适用范围包括（）。
A、国有独资商业银行
B、信用合作社
C、信托投资公司
D、外资金融银行 -
多项选择题
根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。
A、制定反洗钱工作制度
B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
D、大额和可疑人民币资金交易报告制度
