相关考题
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多项选择题
《金融机构反洗钱规定》的适用范围包括（）。
A、国有独资商业银行
B、信用合作社
C、信托投资公司
D、外资金融银行 -
多项选择题
根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。
A、制定反洗钱工作制度
B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
D、大额和可疑人民币资金交易报告制度 -
单项选择题
实行登记备案的范围限于机关、团体、企业、事业单位、其他经济组织和个体工商户以及外国驻华机构的（）。
A、工资性支出
B、农副产品采购现金支出
C、大额现金支付
D、个人提取储蓄存款
