欢迎来到建筑考试题库网 建筑考试题库官网
全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱基础知识

多项选择题

根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有()。

    A、制定反洗钱工作制度
    B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
    C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
    D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

点击查看答案&解析

相关考题

微信小程序免费搜题
微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题