多项选择题
银行对跨境业务洗钱和恐怖融资风险的（）工作，应贯穿整个跨境业务流程，包括客户背景调查、业务审核、持续监控、信息资料留存及报告等。
A.识别
B.评估
C.监测
D.控制
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多项选择题
银行办理跨境业务应严格执行反洗钱法律法规及中国人民银行、国家外汇管理局有关规定，按照规定和要求，以风险为本，切实履行“（）”职责，有效识别、评估、监测和控制跨境业务的洗钱和恐怖融资风险。
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.了解你的产品
D.尽职审查 -
多项选择题
法人金融机构应当积极加强自评估相关系统建设，建立并定期维护（），逐步实现通过系统准确提取自评估所需的各类数据信息，提高自评估工作效能。
A.产品业务种类清单
B.风险等级清单
C.金额范围清单
D.客户类型清单 -
多项选择题
在两次自评估间期，法人金融机构应在拟作出调整或变化时，对相应的（）开展专项评估，并考虑其对机构整体风险的影响。
A.地域
B.客户群体
C.产品业务
D.渠道
E.控制措施
