多项选择题
《中国工商银行人民币对公业务反洗钱操作规程》是根据中国人民银行（）的规定，制定本操作规程。
A、《金融机构反洗钱规定》
B、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
D、其他法律、行政法规
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
银行以善意且符合规定和正常操作程序审查，对伪造、变造的票据和结算凭证上的签章以及需要交验的个人有效身份证件，未发现异常而支付金额的，对出票人或付款人（）受委托付款的责任，对持票人（）付款的责任。
A、不承担；承担
B、承担；不承担
C、承担；承担
D、不承担；不承担 -
多项选择题
单位、个人和银行办理支付结算必须遵守下列原则（）
A、恪守信用，履约付款
B、谁的钱进谁的帐，由谁支配
C、存款有息
D、银行不垫款 -
多项选择题
支付结算需要校验的个人有效身份证件是指（）。
A、居民身份证
B、军官证
C、文职干部证
D、驾驶证
