多项选择题
各级行、各条线（部门）应采取措施强化培训效果，确保员工掌握（）。
A.有关反洗钱的操作程序
B.可疑资金的甄别和分析
C.熟悉有关反洗钱工作的规定
D.反洗钱操作规程
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多项选择题
各分行向总行反洗钱工作办公室报告年度报告包括（）反洗钱信息。
A.非现场监管报表
B.反洗钱工作总结
C.反洗钱工作检查报告
D.洗钱高风险客户电子清单 -
多项选择题
需要被查单位于检查组进场前报送或进场时提供有关数据、资料的，检查单位应在《现场检查通知书》中具体列明所需（）。
A.数据
B.时间
C.范围
D.内容 -
多项选择题
《华夏银行反洗钱检查管理办法》的检查组织有：（）。
A.反洗钱领导小组
B.反洗钱工作办公室
C.合规部门
D.稽核部门
