相关考题
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多项选择题
可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过反洗钱调查，是因为（）。
A.可疑交易活动不一定是犯罪行为，必须经过调查才能确认是否涉嫌洗钱犯罪
B.可疑交易活动涉及金融机构客户的秘密或隐私，必须经过调查才能认定是否属实
C.避免非法侵犯金融机构客户的秘密或隐私。
D.降低可能的法律风险 -
多项选择题
封存期间，金融机构不得擅自（）被封存的文件、资料。
A.转移
B.隐藏
C.篡改
D.毁损 -
单项选择题
存款人申请设立临时存款账户，如果是在异地从事临时经营活动，应出具（）的批文。
A.注册地主管部门
B.临时经营地主管部门
C.注册工商行政管理部门
D.临时经营地工商行政管理部门
